IRS Scams (and other financial frauds)

DOJ Consumer Protection Unit urges Delaware consumers to be on guard against IRS Scams and other financial frauds

Escrito el 12 Feb 2018
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(Versión en español al final)

With IRS W-2 forms already issued by some employers, the 2018 tax season has arrived, and the Department of Justice Consumer Protection Unit is again warning Delaware consumers and employers to be on guard for fake IRS phone call scams and IRS Form W-2 email phishing scams that are targeting employers, including retail businesses, school districts, nonprofit organizations, and law firms.

IRS Phone Call Scam

In a typical IRS phone scam, a caller pretends to work for the Internal Revenue Service (or sometimes the U.S. Treasury Department), and tells the intended victim that the IRS will imminently be filing suit against the victim, or threatens the intended victim with arrest or some other kind of punishment, and the only way to avoid the lawsuit or arrest is to immediately pay a sum of money, usually via a pre-paid debit card or a money order, or even Amazon or iTunes gift cards.

"These scammers use scare tactics, threats, and aggressive language to put the person answering the phone into a precarious position," said Attorney General Matt Denn. "They hope their prospective victims will quickly make payment in order to avoid the possibility of penalties like losing their jobs, or going to prison.”

The Internal Revenue Service says that these scammers often spoof the telephone number to disguise where they are calling from, and they sometimes manipulate the caller ID information so it seems like the call is coming from the IRS. They may even give out a fake IRS badge number, and may even know the last four digits of a victim’s Social Security number and try to use that information to gain a victim’s trust.

As a reminder, the IRS will never reach out to a taxpayer with an initial contact by telephone, email, text message, or social media. The IRS also will never demand credit or debit card payment over the telephone, nor will the IRS demand that you pay a tax bill in a specific manner.

DOJ’s Consumer Protection Unit urges consumers to ignore these calls and not return voicemail messages. Consumers should instead do the following:

  • If you are worried that the call might be real, because you owe federal taxes, or think you might owe federal taxes, hang up and call the IRS directly at 1-800-829-1040. IRS workers there will be able to help you with any payment questions.

  • Report the scam to federal authorities: fill out the “IRS Impersonation scam” form on TIGTA’s website, Report Scams, or call TIGTA at 800-366-4484, and also consider filing a complaint with Federal Trade Commission (add “IRS Telephone Scam” to the comments in your complaint).


IRS Form W-2 Phishing Scam

Delawareans should also be aware of a dangerous email scam that has been circulating nationwide and is targeting a wide variety of public and private-sector employers, including retail businesses, universities, secondary school districts, nonprofit organizations, hospitals, and law firms. The scam first appeared in 2016, but saw a significant increase in 2017, with an estimated 200 employers across the United States being victimized last year.

Typically, the scammer sends a “spoofing” email posing as an internal executive or official within the organization, requesting employee payroll data, including IRS W-2 forms that contain Social Security numbers and other personally identifiable information. If these cybercriminals are successful in tricking payroll and human resource officials into disclosing that data, they can use the data to file fraudulent tax returns for refunds and commit other forms of identity theft.

According to the IRS, these are examples of the details that may be contained in some of these emails:

  • “Kindly send me the individual [2017] W-2 (PDF) and earnings summary of all W-2 of our company staff for a quick review.”

  • “Can you send me the updated list of employees with full details (Name, Social Security Number, Date of Birth, Home Address, Salary).”

  • “I want you to send me the list of W-2 copy of employee wage and tax statement for [2017], I need them in PDF file type, you can send it as an attachment. Kindly prepare the lists and email them to me asap.”


The IRS has also established a process that will allow employers and payroll service providers to quickly report any data losses related to this W-2 scam:  https://www.irs.gov/individuals/form-w2-ssn-data-theft-information-for-businesses-and-payroll-service-providers. The IRS has established a dedicated email address for employers to report W-2 scams and data thefts:  dataloss@irs.gov. According to the IRS, if notified in time the IRS can take steps to prevent employees from being victimized by identity thieves filing fraudulent returns in their names. There is also information about how to report receiving the scam email even if an employer did not fall victim to the scam.

DOJ also reminds employers that if they are victimized by this scam, they have suffered a data breach and may need to give notice to affected individuals under Delaware’s data breach notification law (Title 6, Chapter 12B of the Delaware Code), and may also need to give notice under other applicable state or federal law. Employers who suffer a data breach should consult with legal counsel to ensure compliance with all applicable data breach notification laws.




(Versión en español)



Con los formularios IRS W-2 ya emitidos por algunos empleadores, la temporada impositiva 2018 ha llegado, y la Unidad de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia está nuevamente advirtiendo a los consumidores y empleadores de Delaware que estén en guardia por estafas telefónicas falsas del IRS y el Formulario W-2 del IRS, estafas de phishing por correo electrónico dirigidas a empleadores, incluidos negocios minoristas, distritos escolares, organizaciones sin fines de lucro y bufetes de abogados.

Estafa de llamadas telefónicas del IRS

En una típica estafa telefónica del IRS, la persona que llama pretende trabajar para el Servicio de Impuestos Internos (o algunas veces el Departamento del Tesoro de EE. UU.) y le dice a la víctima que el IRS inminentemente presentará una demanda contra la víctima o amenaza a la víctima con el arresto o algún otro tipo de castigo, y que la única forma de evitar la demanda o el arresto es pagar inmediatamente una suma de dinero, generalmente a través de una tarjeta de débito prepago o un giro postal, o incluso tarjetas de regalo de Amazon o iTunes.


"Estos estafadores usan tácticas de miedo, amenazas y lenguaje agresivo para poner a la persona que contesta el teléfono en una posición precaria", dijo el Fiscal General Matt Denn. "Esperan que sus posibles víctimas paguen rápidamente para evitar la posibilidad de sanciones como perder sus empleos o ir a prisión".

El Servicio de Rentas Internas dice que estos estafadores a menudo suplantan el número de teléfono para disfrazar desde dónde están llamando, y que a veces manipulan la información de identificación de llamadas para que parezca que la llamada proviene del IRS.


Pueden dar un número falso de credencial del IRS e incluso conocer los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social de la víctima e intentar usar esa información para ganarse la confianza de la víctima.


Como recordatorio, el IRS nunca llegará a un contribuyente con un contacto inicial por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto o redes sociales. El IRS tampoco exigirá el pago con tarjeta de crédito o débito por teléfono, ni el IRS exigirá que usted pague una factura de impuestos de una manera específica.


La Unidad de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia insta a los consumidores a ignorar estas llamadas y no devolver mensajes de voz. Los consumidores deberían hacer lo siguiente:


Si le preocupa que la llamada sea real, debido a que debe impuestos federales, o cree que debe impuestos federales, cuelgue y llame al IRS directamente al 1-800-829-1040. Los trabajadores del IRS allí podrán ayudarlo con cualquier pregunta de pago.




Reporte la estafa a las autoridades federales: llene el formulario de "estafa de suplantación de IRS" en el sitio web de TIGTA, estafa de informes o llame a TIGTA al 800-366-4484, y también considere presentar una queja ante la Comisión Federal de Comercio (agregue "estafa telefónica del IRS" a los comentarios en su queja).

IRS Form W-2 Phishing Scam
Los residentes de Delaware también deben conocer una peligrosa estafa de correos electrónicos que ha estado circulando a nivel nacional y se dirige a una amplia variedad de empleadores públicos y privados, incluidos negocios minoristas, universidades, distritos escolares secundarios, organizaciones sin fines de lucro, hospitales y bufetes de abogados. La estafa apareció por primera vez en 2016, pero se produjo un aumento significativo en 2017, con un estimado de 200 empleadores en todo Estados Unidos siendo víctimas el año pasado.

Típicamente, el estafador envía un correo electrónico de "suplantación" haciéndose pasar por ejecutivo interno u oficial dentro de la organización, solicitando datos de nómina de empleados, incluidos los formularios IRS W-2 que contienen números de Seguridad Social y otra información de identificación personal. Si estos ciberdelincuentes logran engañar a los funcionarios de nómina y de recursos humanos para que divulguen esos datos, pueden usar la información para presentar declaraciones de impuestos fraudulentas para los reembolsos y cometer otras formas de robo de identidad.

Según el IRS, estos son ejemplos de los detalles que pueden estar contenidos en algunos de estos correos electrónicos:


 • "Amablemente envíeme el W-2 [2017] individual (PDF) y el resumen de ganancias de todos los W-2 del personal de nuestra compañía para una revisión rápida".

 •"¿Puede enviarme la lista actualizada de empleados con todos los detalles (nombre, número de seguridad social, fecha de nacimiento, domicilio, salario)".

 •"Quiero que me envíe la lista de la copia W-2 de la declaración de salarios e impuestos de los empleados para [2017], los necesito en formato de archivo PDF, puede enviarlos como datos adjuntos. Amablemente prepare las listas y envíelas por correo electrónico lo antes posible ".


El IRS también ha establecido un proceso que permitirá a los empleadores y proveedores de servicios de nómina informar rápidamente cualquier pérdida de datos relacionada con esta estafa W-2: https://www.irs.gov/individuals/form-w2-ssn-data-theft -información-para-empresas-y-proveedores de servicios de nómina. El IRS ha establecido una dirección de correo electrónico dedicada para que los empleadores denuncien estafas W-2 y robos de datos: dataloss@irs.gov. Según el IRS, si se notifica a tiempo, el IRS puede tomar medidas para evitar que los empleados sean victimizados por ladrones de identidad que presenten declaraciones fraudulentas en sus nombres. También hay información sobre cómo informar recibir el correo electrónico de estafa, incluso si un empleador no fue víctima de la estafa.


El DOJ también recuerda a los empleadores que si son víctimas de esta estafa, han sufrido una violación de datos y es posible que necesiten notificar a las personas afectadas bajo la notificación de imcumplimiento de datos de Delaware.

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